海外公司海外納稅人海外實體的身份驗證與電子申報新要求

回應 ECCT, 公司註冊處 Companies House 宣布最新的政策安排

根據《2022年經濟犯罪（透明度和執行）法案》（ECTE）及《經濟犯罪與公司透明度法案》（ECCT）的最新改革，將對在英國註冊公司的海外實體和個人產生重大影響。主要變更如下：

• 身份驗證：所有註冊公司或代表公司提交文件的人必須完成身份驗證。這適用於英國居民和海外實體，以提升商業申報的透明度。
• 電子申報要求：自2024年4月6日起，海外實體必須以電子方式提交所有數位化申報、更好保障安全性和防止欺詐的一部分。
• 海外實體註冊：擁有英國土地或財產的海外實體必須在Companies House註冊，並披露其實益擁有人，這有助於打擊洗錢活動。
• 不合規的制裁：未遵守這些要求將面臨罰款，並可能限制交易或文件提交。

如果您在英國經營業務，無論是公司、個體經營者還是海外實體，現在是確保符合這些更嚴格規定的關鍵時刻。尋求專業建議至關重要。

ACSP 強制註冊及代理人的角色

新規則限制了誰可以代表海外實體在英國行事。其目的是消除不合格的海外代理人，這些代理人往往不了解英國法規，導致合規性問題，並且在違規情況下無人承擔責任。此規則包括引入新的 ACSP（授權公司服務提供者） 系統，專門處理海外實體的文件提交。ECCT 法案還要求為公司提交文件的代理人註冊為 ACSP。主要變更如下：

• 代理人註冊：代表海外客戶的代理人必須是少數被英國認可的專業機構的合格會員。這些代理人需位於英國，以註冊為 ACSP，旨在消除海外不合格的代理人，這是新規則的主要目的之一。
• 代理人的身份驗證：代理人代表他人提交文件時，必須進行身份驗證，確保透明度。
• 監管機構會員資格：ACSP 註冊要求代理人受到英國反洗錢（AML）機構的監管。新規則只認可少數專業機構以確保更嚴格的合規要求，IFA 是新公告下完全認可的專業機構。
• 時間表和指導：ACSP 註冊流程即將啟動，將為代理人提供時間來遵守規定。

作為 IFA 會員，Elaga Accountancy 確保所有客戶完全符合新規定，特別是針對海外客戶。我們在實施這些變更方面領先其他英國會計師，確保手續和電子申報符合新規則。

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